Адвокат по делам о мошенничестве — квалификация, значительный ущерб, ст. 159.4 УК РФ

Мошенничество (ст. 159 УК РФ) - одна из самых распространённых и одновременно самых сложных для квалификации статей. От того, какая часть статьи вменяется, зависят:

• категория преступления (небольшая, средняя, тяжкая);
• срок давности привлечения к ответственности;
• возможность назначения наказания, не связанного с лишением свободы;
• перспективы переквалификации и освобождения от наказания.

Защита по делам о мошенничестве строится на трёх ключевых направлениях: оспаривание значительности ущерба, разграничение с предпринимательским мошенничеством (ст. 159.4 УК РФ) и работа со сроками давности.

Значительный ущерб: не только сумма, но и имущественное положение потерпевшего

Верховный Суд РФ разъяснил: решая вопрос о том, является ли причинённый потерпевшему имущественный ущерб значительным, необходимо кроме определённой законом суммы (по делам о преступлениях против собственности минимальный размер значительного ущерба определён в п. 2 примечаний к ст. 158 УК РФ) учитывать имущественное положение потерпевшего:

• размер заработной платы, пенсии, других доходов;
• наличие иждивенцев;
• совокупный доход членов семьи, с которыми он ведёт совместное хозяйство.

Это означает: если ущерб формально превышает порог, но потерпевший - обеспеченное лицо без иждивенцев, защита вправе ставить вопрос о том, что ущерб не является значительным для него. И наоборот - если потерпевший малообеспечен, обвинение должно это доказать.

Разграничение с предпринимательским мошенничеством (ст. 159.4 УК РФ)

Федеральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ УК РФ дополнен ст. 159.1–159.6, разграничивающими составы мошенничества в различных сферах экономики, в том числе предпринимательства.

Согласно ч. 1 ст. 159.4 УК РФ (в редакции ФЗ № 207-ФЗ), мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности признаётся мошенничество, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Субъектом данного преступления является лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью: собственник предприятия (организации), руководитель (директор и т.д.), индивидуальный предприниматель, их представители.

Пример из практики: переквалификация с ч. 4 ст. 159 на ч. 1 ст. 159.4 УК РФ

Апелляционное определение Московского городского суда от 17.07.2017: тот факт, что осуждённый на электронную почту потерпевшим предоставлял недостоверную информацию относительно предпринятых им мер по исполнению договоров, сам по себе не подтверждает правильность квалификации его действий по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Данные обстоятельства как раз указывают на то, что М. преднамеренно не исполнял договорные обязательства, что является диспозитивным признаком состава, предусмотренного ч. 1 ст. 159.4 УК РФ (в редакции ФЗ № 207-ФЗ).

Это важный ориентир: предоставление недостоверной информации об исполнении договора может свидетельствовать не о мошенничестве по ст. 159 УК РФ, а о предпринимательском мошенничестве по ст. 159.4 УК РФ — с существенно более мягкой санкцией.

Последствия переквалификации: категория, наказание, сроки давности

Согласно ч. 2 ст. 15 УК РФ, преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 159.4 УК РФ (в редакции ФЗ № 207-ФЗ), относится к преступлениям небольшой тяжести — максимальное наказание не превышает трёх лет лишения свободы.

Это влечёт важные последствия:

• Невозможность лишения свободы при первом совершении. Если лицо совершило преступление небольшой тяжести впервые при отсутствии отягчающих обстоятельств (ст. 63 УК РФ), то в соответствии с ч. 1 ст. 56 УК РФ ему не может быть назначено наказание в виде лишения свободы;
• Сокращённые сроки давности. В отношении преступлений небольшой тяжести срок давности составляет 2 года (п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ). Если сроки истекли — лицо подлежит освобождению от наказания.