Адвокат по ст. 200.1 УК РФ: защита по делам о контрабанде наличных средств и денежных инструментов

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ) - состав, который на первый взгляд кажется простым: есть факт перемещения, есть сумма. Но на практике именно порядок подсчёта крупного размера, место совершения преступления и момент окончания деяния становятся теми точками, где разваливается обвинение. Задача адвоката - проверить каждый из этих элементов, прежде чем принимать версию следствия.

Предмет преступления

Предмет преступления - наличные денежные средства и (или) денежные инструменты. Перемещение поддельных денежных средств и ценных бумаг следует квалифицировать по ст. 186 УК РФ, но при условии осведомлённости лица о поддельности. Отсутствие такой осведомлённости образует покушение на совершение преступления по ст. 200.1 УК РФ. Размер контрабанды в этом случае следует устанавливать исходя из номинала поддельных денежных средств и ценных бумаг.

К денежным инструментам относятся дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата.

Крупный размер: порядок подсчёта

Необходимо, чтобы размер контрабанды превышал крупный размер. При этом допускается сложение суммы одновременно перемещаемых наличных денежных средств и денежных инструментов, перемещаемых в одном эпизоде.

Закон устанавливает порядок подсчёта крупного размера для целей привлечения к уголовной ответственности. Крупный размер признаётся равным двукратному размеру суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешённых ТК ЕАЭС к перемещению без письменного декларирования.

При расчёте размера суммы незаконно перемещённых наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещённых денежных инструментов из всей суммы подлежит исключению та часть, которая ТК ЕАЭС разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована.

Согласно п. 7 ч. 1 ст. 260 ТК ЕАЭС декларируемый порог составляет сумму, эквивалентную 10 тыс. долларов США. Валютный пересчёт осуществляется по курсу Банка России на время совершения преступления.

Место совершения преступления

Обязательным признаком состава преступления выступает место совершения преступления - таможенная граница Евразийского экономического союза. Соответственно, перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Союза не является уголовно наказуемым.

Момент окончания преступления

Согласно п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 г. № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде», преступление признаётся оконченным в зависимости от способа совершения:

• при ввозе на таможенную территорию Союза или вывозе с этой территории вне установленных мест (пунктов пропуска) или в неустановленное время работы таможенных органов, а также с сокрытием от таможенного контроля либо с недекларированием — с момента фактического пересечения таможенной границы (на практике наиболее часто таковым считается вхождение в зону «зелёного коридора»);
• при иных способах контрабанды — с момента представления таможенному органу таможенной декларации либо иного документа, допускающего ввоз или вывоз предметов.

Добровольная сдача

Лицо, добровольно сдавшее предмет контрабанды, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Но не могут признаваться добровольной сдачей наличных денежных средств и (или) денежных инструментов их обнаружение при применении форм таможенного контроля, их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.