Практика защиты по ч.4 ст.159 УК РФ (отказано в возбуждении уголовного дела)


С. и Л. в течение ряда лет совместно участвовали в ряде коммерческих проектов на взаимовыгодных началах. В последнее время С. предоставлял Л. денежные средства под проценты, данные денежные средства Л. успешно инвестировал в свой бизнес, соответственно, получая прибыль от данных финансовых операций. 
Данное  плодотворное сотрудничество продолжалось достаточно долгое время. Финансовые обязательства между компаньонами оформлялись долговыми расписками, которые уничтожались после возврата инвестиций.
Всякие отношения, а тем более, отношения, связанные с бизнесом, могут дать трещину, что и произошло между компаньонами в один прекрасный момент. Сложно сказать, что стало причиной раздора между бизнесменами, но в результате один из участников финансовой схемы,  который выступал инвестором, обвинил получателя инвестиций в мошенничестве, а именно, в том, что последний умышленно не вернул полученные по расписке денежные средства.
Как известно, мошенничество – это состав преступления.  Суть мошенничества состоит в том, что лицо обманным путем присваивает чужое имущество посредством введения в заблуждение собственника или иного законного владельца имущества.  
В частности, это выражается в сообщении ложных сведений, представления подложных документов, искажения информации об имуществе и правах на чужое имущество и т.п., либо преднамеренное умолчание о юридически значимых обстоятельствах, сообщить которые виновный был обязан.
Обман при мошенничестве создает у собственника или иного владельца имущества иллюзию законности перехода имущества. Иными словами, обман касается правового статуса имущества как должного перейти к мошеннику, и следствием обмана является то, что потерпевший сам передает имущество виновному. 
В сфере предпринимательской деятельности мошенничество может проявляться  в заведомом неисполнении договорных обязательств, способами совершения преступления при этом остаются обман или злоупотребление доверием (например, получение аванса за выполнение работ, услуг, предоплату за поставку товара, не намереваясь при этом исполнять свои обязательства). 
Таким образом, главный признак мошенничества – это наличие умысла направленный на хищение чужого имущества. Отсутствие умысла исключает наличие состава преступления. Само по себе неисполнение договорных обязательств не образует состава мошенничества в сфере бизнеса.
В материалах проверки на предмет наличия в действиях Л. состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, не имелось доказательств наличия умысла Л. похищение полученных по расписке денежных средств. С. на основании расписки обратился в суд с иском о взыскании с Л. займа, иск был удовлетворен. Это означает наличие гражданско-правовых отношений между лицами. Следственные органы не установили в действиях Л. состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Уголовная юрисдикция не может служить средством разрешения гражданско-правового спора между участниками сделки. Гражданское право имеет свой механизм принудительного исполнения обязательств.

Адвокат по делам о мошенничестве 
 

https://moscow.cataloxy.ru/firms/criminaldefend.ru.htm