Адвокат по ст.200.1. УК РФ (контрабанда наличных средств и (или) денежных инструментов)
Предмет преступления – наличные денежные средства и (или) денежные инструменты. Перемещение поддельных денежных средств и ценных бумаг следует квалифицировать по ст.186 УК РФ, но при условии осведомленности лица о поддельности. Отсутствие такой осведомленности содеянное образует покушение на совершение преступления, по ст.200.1 УК РФ. Размер контрабанды в этом случае следует устанавливать исходя из номинала поддельных денежных средств и ценных бумаг. К денежным инструментам относятся дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата.
Необходимо, чтобы размер контрабанды превышал крупный размер. При этом допускается сложение суммы одновременно перемещаемых наличных денежных средств и денежных инструментов, перемещаемых в одном эпизоде.
Закон устанавливает порядок подсчета крупного размера для целей привлечения к уголовной ответственности. Крупный размер признается равным двукратному размеру суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных ТК ЕЭС к перемещению без письменного декларирования.
При расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов подлежит исключению та часть, которая ТК ЕЭС разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована.
Согласно п.7 ч.1 ст.260 ТК ЕЭС декларируемый порог составляет сумму, эквивалентную 10 тыс. долларов США. Валютный пересчет осуществляется для целей по курсу Банка России на время совершения преступления.
Описание наиболее типичных способов совершения этого преступления дается в п.п.5-8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 г. N 12 "О судебной практике по делам о контрабанде".
Обязательным признаком состава преступления выступает также место совершения преступления - таможенная граница Евразийского экономического союза. Соответственно, перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами указанного Союза не является уголовно наказуемым.
В соответствии с п.9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 г. N 12 преступление признается оконченным в зависимости от способа совершения преступления: при ввозе на таможенную территорию Союза или вывозе с этой территории вне установленных мест (пунктов пропуска через таможенную границу) или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, а также с сокрытием от таможенного контроля либо с недекларированием - с момента фактического пересечения товарами или иными предметами таможенной границы (на практике наиболее часто таковым считается вхождение в зону "зеленого коридора"); при иных способах контрабанды - с момента представления таможенному органу таможенной декларации либо иного документа, допускающего ввоз на таможенную территорию Союза или вывоз с этой территории предметов, в целях их незаконного перемещения через таможенную границу.
Лицо, добровольно предмет контрабанды, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Но нужно учитывать, что не могут признаваться добровольной сдачей наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, их обнаружение при применении форм таможенного контроля, их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.