О легализации (отмывании) преступных доходов по статьям 174 и 174.1 УК РФ

В соответствии с пунктами 6 и 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 32 (в ред. от 26.02.2019), для целей статей 174 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации признаются любые действия с денежными средствами, включая:

• наличные и безналичные расчёты,
• кассовые операции,
• перевод или размен денежных средств,
• обмен валют,
• операции с электронными средствами платежа и иные транзакции, направленные на перемещение или преобразование капитала.

В этом законе предусмотрено, что такие операции заведомо проводятся с целью маскировки связи между легализуемыми средствами и их преступным следствием .

Цель придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения вещами, полученными преступным путем, может реализовываться, в частности, через:

• обналичивание преступных доходов,
• использование электронных платёжных систем,
• привлечение подконтрольных или иных третьих лиц (в том числе не осведомлённых о криминальном характере мер).

Поэтому, если обвиняемый, получая вознаграждение за серийное производство наркотических средств в виде криптовалюты «биткоин», зачислял его на виртуальный кошелёк, привязанный к  аккаунту, созданному под его контролем, используя современные банковские и цифровые технологии — включая электронные деньги, платёжные карты и онлайн-обменники, — он целенаправленно конвертировал биткоины в рубли, избегая при этом процедур банковского контроля и идентификации личности .

Сумма была последовательно переведена с виртуального счёта на интернет-платформе на банковские карты и счета, оформленные на имя дочери сожительницы, после чего осуждённый распорядился им по своему усмотрению.

Таким образом, избранный способ получения и обращения денежных средств — включающий: зачисление доходов от преступной деятельности в виде криптовалют,  конвертация через анонимные виртуальные обменники, перевод на рубли третьего лица, последующее обналичивание через банковские терминалы, свидетельствует о наличии прямого умысла на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем Эти действия полностью соответствуют объективной и пассивной стороне преступлений , предусмотренной статьей 174.1 УК РФ , и направлены на раскрытие доходов преступного происхождения и предоставление им внешнего законного источника.

Следовательно, вывод суда о наличии в действиях подсудимого состава преступления по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, является обоснованным и соответствующими требованиям уголовного и уголовно-процессуального законодательства .