О выемке документов при расследовании уголовного дела

Постановление о производстве выемки документов может быть вынесено в рамках уголовного дела в целях, например, истребования документов по перечню указанном в постановлении, относительно финансово-хозяйственной деятельности компании по взаимоотношениям с рядом контрагентов данной организации.

Здесь нужно не паниковать и стремительно исполнять данное постановление, а пригласить адвоката с целью изучения и юридической оценки данного процессуального документа на предмет его законности. 

Если будет установлено, что уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц и в постановлении о выемке документов запрашиваются документы по взаимоотношениям с юридическими лицами, причем, в качестве мотивировки следователь указывает на имеющиеся уголовное дело возбуждено по иной статье УК РФ, то это ставит под сомнение законность постановления о выемке.

Соответственно, в рамах расследования уголовного дела, возбужденного в отношении неустановленных лиц, следственные действия осуществляются в отношении иных компаний и физических лиц и по иным обстоятельствам.

Согласно п.8 "Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2017)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2017):

«На основании  ст.53 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц. Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом, а государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба (ст.52 Конституции Российской Федерации).

Из содержания названных конституционных норм следует, что действия (или бездействие) органов государственной власти или их должностных лиц, причинившие вред любому лицу, влекут возникновение у государства обязанности этот вред возместить, а каждый пострадавший от незаконных действий органов государственной власти или их должностных лиц наделяется правом требовать от государства справедливого возмещения вреда».

Согласно ч.1 ст.183 УПК РФ при необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, и если точно известно, где и у кого они находятся, производится их выемка.

Как видно, выемка допустима в отношении предметов и документов, имеющих отношение к уголовному делу, соответственно, следователь не может бесконтрольно истребовать документы для установления совершенно иных обстоятельств в рамках дела от лиц, которые никак не связаны с расследованием по конкретному делу. 

В противном случае происходит нарушением прав и законных интересов иных лиц. На необходимость учета особенностей предмета правового регулирования конкретных законодательных актов при разрешении возникающих при их применении коллизий с другими законами, в частности на приоритет норм, гарантирующих конституционные права и свободы, Конституционный Суд Российской Федерации указано в Постановлении КС РФ от 27 марта 1996 года №8-П.

Указание Генпрокуратуры России N 387/49, МВД России N 1/7985, СК России N 1/218, ФСБ России N 23, ФТС России N 266-р от 23.07.2020 "Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности", п.2.12:

«2.12. В каждом случае исходить из того, что изъятие оригиналов правоустанавливающих и иных необходимых для осуществления хозяйственной деятельности документов влечет за собой дополнительные издержки, в связи с чем исключить факты изъятия предметов и документов, не относящихся к проверке, предметов, используемых при осуществлении предпринимательской деятельности и принадлежащих на законных основаниях лицам, не являющимся в уголовном деле подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если это не требуется в целях обеспечения их сохранности и проведения с ними следственных действий, а также предотвращения их дальнейшего использования для совершения преступлений».