Вопросы квалификации деяния по ст.172 УК РФ

По смыслу закона сфера применения ст. 172 УК РФ - это деятельность предпринимательских структур, незаконно осуществляющих законодательно регламентированные виды банковской деятельности (банковских операций). Такими структурами, в частности, могут быть как юридические лица, учрежденные на законных основаниях, так и незаконно действующие организации, а также легитимные учреждения, вышедшие за пределы полученного разрешения. При этом, незаконная банковская деятельность состоит в том, что субъект, действуя через какую-либо организацию либо прикрываясь ею, проводит банковские операции, игнорируя существующий порядок разрешения такого рода деятельности и (или) контроля за ее осуществлением и действуя вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей.
Выводы суда о том, что норма уголовного закона, предусматривающая ответственность за незаконную банковскую деятельность, распространяется только на действия лиц, обладающих признаками специального субъекта, в качестве которого могут выступать лишь учредители кредитной организации и руководители ее исполнительных органов, в том числе главный бухгалтер, то данные утверждения не вытекают из содержания диспозиции ст. 172 УК РФ.
По смыслу данной нормы закона, субъектом преступления являются лица, осуществляющие банковские операции без регистрации или лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна или с нарушением лицензионных требований и условий, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству.
Постановление Президиума Московского городского суда от 20.02.2015 по делу N 44у-13/15
_________________________________________
_________________________
 
Основание для отмены приговора по ст.174.1 УК РФ
Ст. 174-1 УК РФ предусматривает ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть за совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным преступным путем, либо использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.
При этом под финансовыми операциями и другими сделками, указанными в статьях 174 и 174-1 УК РФ, следует понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей.
Для решения вопроса о наличии состава преступления, предусмотренного статьей 174-1 УК РФ, необходимо установить, что лицо совершило указанные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
При постановлении обвинительного приговора по статье 174-1 УК РФ судом должен быть установлен факт получения лицом денежных средств или иного имущества в результате совершения преступления.
Если в приговоре не содержится убедительных мотивов, свидетельствующих о том, что И. осуществил почтовый перевод денег, добытых в результате совершенных им преступлений, а также о том, что эту операцию он совершил в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, то приговор не может быть признан законным и обоснованным и подлежит отмене.
Определение Верховного Суда РФ от 09.09.2010 N 74-Д10-6